近几年来,非法集资活动猖獗,案件数量居高不下,涉案地域广 涉及行业多,参与集资群众众多,严重损害了人民群众的利益。非法集资常见的犯罪手法有:
2019-11-29 13:36:28
威海某教育咨询公司工商登记的经营范围是教育咨询与经济信息咨询、房地产营销策划与房地产经纪服务等。彩票平台哪些赔率高但在实际运营中,该公司除了正常按课时收费的方式外,还推出一种“感恩套餐”,交的钱越多,赠送的课时越多,到期后返还全部本金,如中途取出,则不享受赠学费活动。涉嫌非法吸收资金380余万元。类似上述教育培训只不过是个幌子,吸收资金才是其根本目的。此类案件与其他P2P平台非法集资、理财投资类案件类似,只要有足够的新生报名付费,公司就能运转下去,可一旦新付费不足,导致资金链断裂,家长只能钱课两空。
2019-11-15 15:17:46
一、画饼 ,集资者会编织一个或多个尽可能“高大上”的项目,以“新技术”、“新革命”、“新政策”、“区域链”、“虚拟货币”等为幌子,描绘一幅预期报酬丰厚的蓝图,把投资者的胃口“吊”起来,让其产生“不容错过”、“机不可失”的错觉。
2019-07-10 16:16:13
借项目开发、生态环保投资等名义,通过入股分红、签订持股协议等方式非法集资。北京一家机电科技产业公司,以“高新机电技术开发合作”为名目,签订“技术开发合同”,向社会广募资金。彩票平台哪些赔率高合同中明确规定了公司在一年内将产生1亿元的产值,甚至许出了24%的年息。为了制造经营业绩良好的假象,主犯沈某把3.2亿元集资款变成公司的营业销售收入,然后向税务部门缴纳了1100多万元的税款。同时,还在人际公关上下大工夫,先后聘请了160多名曾任司局长的老同志担任公司的高级顾问,由此构筑起了一个强大的官商关系网。沈某先后在全国设立了20多家分公司和100多个分支机构,雇用职员3000多人,主营业务就是登广告、炒新闻、集资。彩票平台哪些赔率高该公司在不到半年的时间里共集资10亿多元,受害投资者达10万人,其中个人集资款占集资总额的93%。
2019-04-25 14:59:46
2011年3月,寇某在未做工商变更登记的情况下将河南某投资担保有限公司的实际经营权转让给被告宋某。彩票平台哪些赔率高后宋某作为该公司的实际控制人,未经国家有关监管部门批准,安排公司人员向社会公众游说,以高额利息为诱饵,采用与理财客户签订借款担保合同的方式,非法吸收资金。彩票平台哪些赔率高同时,安排时任公司业务部经理的杜某在其不在公司时主持公司的日常经营业务,并对用款单位和个人进行考察,向外放贷赚取利息差。经司法鉴定,该公司自2011年4月至10月间非法吸收资金3.4亿余元,涉及理财客户约300人。
2019-04-26 07:11:09
4月12日,州医疗保障局联合彩票平台哪些赔率高_广西快三平台app下载—官方网址22270.COM吉市医疗保障局举办的“打击欺诈骗保,维护基金安全”集中宣传月活动在彩票平台哪些赔率高_广西快三平台app下载—官方网址22270.COM吉启动,拉开了我州持续打击欺诈骗保专项治理的序幕。
2019-04-12 15:59:23
“尊敬的用户您好,我行诚邀您提升信用额度2万元,详情登录某网址申请办理,退订回复T。” 大多数人接到这样的手机短信都会置之不理,或者直接删掉。彩票平台哪些赔率高但总有人信以为真,点开它后就中了骗子的圈套。
2019-04-12 16:01:59
犯罪嫌疑人姜某等人,用假身份证在山东省工商局注册了投资(担保)有限公司和投资有限公司。此后,以两公司的名义,以许诺支付高息(年利率8%至25%不等)为诱饵,在文登设立办事处、发展业务员,在威海市区开展大型宣传活动、发放礼品,在《威海晚报》、《中产阶级》等媒体发布广告,并许诺给中间人2%到7%不等的提成等多种手段,用上述两公司与存款客户签订借款协议,或者以投资担保有限公司自行设计的投资借款凭证的形式,大肆吸收公众存款,全部用于其个人支配使用,至案发时,所骗资金基本挥霍一空。
2019-04-26 07:11:40
包头市某商贸有限责任公司未经金融监管部门批准,采取发放融资券、借款合同的方式,以2-5%的月息大量吸收公众存款,承诺在一定期限内还本付息,长期负债经营,陷入恶性循环。公司董事长金某本人为打造“成功企业家”形象,购买高档轿车,四处赞助捐款,为“充门面”挥霍消费,致使企业资金链最终断裂。彩票平台哪些赔率高最终,金某因债台高筑无力偿还而自焚。彩票平台哪些赔率高包头市九原区人民法院一审宣判认为,该公司向1925人或单位吸收社会公众资金22.24亿元,造成7.7亿元不能归还,非法吸收公众存款罪成立,被判处罚金50万元;王秀华等12名被告人犯非法吸收公众存款罪,分别被判处有期徒刑7年至缓刑及免刑,并处罚金2万至8万元。
2019-03-29 16:15:31
2006年6月,陈某、张某某注册成立了山西某电子商务有限公司,宣称该公司是山西省第一家在电子领域内取得合法经营资格的电子商务公司,主营业务为网上购物、电子商务,同时利用秦皇岛一家铁矿的彩色照片欺骗群众入会,谎称该公司不仅拥有铁矿,还有乳品厂等实体企业,而且很快就要开办超市,投资人加盟可定期返还高额利润。
2019-03-21 15:12:30
3月14日,彩票平台哪些赔率高_广西快三平台app下载—官方网址22270.COM吉市公安局在彩票平台哪些赔率高_广西快三平台app下载—官方网址22270.COM吉市建工街道开展预防非法集资知识讲座暨宣传活动。近年来,全国各地非法集资案件高发频发,非法集资手段不断翻新,众多参与者蒙受重大经济损失,个别参与者甚至家破人亡。此次活动旨在提高社会公众对非法集资的甄别能力,增强风险防范意识,营造防范和打击非法集资的良好社会氛围,形成强大的舆论攻势震慑犯罪分子,彻底铲除非法集资存在的土壤,切实保障广大人民群众财产安全,切实维护彩票平台哪些赔率高_广西快三平台app下载—官方网址22270.COM吉市经济发展和社会稳定。
2019-03-29 16:16:08
​  2009年7月,被告人胡某接受被告人王某某的安排,成立洛阳市某农业科技发展有限公司南京分公司,指使所聘用的业务员在街面上选择中老年人分发传单或邀请券,以听保健讲座、发放小礼品为名邀至公司或参加公司的宣传会,打着响应国家产业政策旗号,虚构种植“小茴香”替代烟叶,投资环保产业等事实,承诺返还年利率13%-18%的高额利息,诱使被害人签订书面《合作协议》,并以现金方式一次性支付投资款。从2009年8月至2010年5月,共有55名中老年人被骗,金额达人民币260多万元。集资款项除少部分用于公司宣传等开支外,其余由各被告人按事前约定比例予以分配。
2019-03-29 16:16:28
2009年初至2011年6月间,江苏人石某某成立个人独资公司,以投资开发房地产为名,以月息10%-15%的高利率、甚至最高1万元一天150元的高利息为诱饵,采取口口相传方式,明知自己不具备偿还能力,仍然置巨额资金风险于不顾,先后非法向王继闯等人、向社会大量吸纳资金,后潜逃。石某某非法集资合计人民币约19亿余元,其中用于经营不足1亿元,归还本息合计9.6亿余元,案发时3.5亿余元未能返还。
2019-03-08 10:27:55
39岁的温州林某某,2007年起,开始向他人集资投资期货。2008年5月,她伙同翁某等人设立一家投资咨询有限公司,未经国家有关部门批准,违规代理香港某证券有限公司证券、期货交易平台,从其客户的证券、期货交易佣金中获取分成。产生巨额亏损后,林某某隐瞒真相,虚构炒期货很赚钱的假象,以委托炒期货利润共享、风险分担的形式,或虚构运作公司上市、打新股、银行拉存等项目需要巨额资金,承诺本金无风险,以高息或高回报率为诱饵,陆续向朋友、同事、同学、老师、亲戚、邻居以及他们介绍的不特定对象继续非法集资,部分用于前期集资款还本付息、支付回报,部分继续用于炒期货、股票。随着亏损数额和利息、回报支出的不断增加,林某某继续虚构事实,隐瞒真相,拆东墙补西墙,直到2011年10月下旬因资金无法周转而案发。
2019-02-28 14:50:12
连日来,珲春市公安局联合珲春市金融办、市场局等职能部门到全市各小额贷款、小额担保、信托等金融类企业,集中开展隐患排查活动。
2019-02-25 09:24:39
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